韩国诸闫景议员发起加密货币‘反洗钱法’提案
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- 楼主lamrong111
- 2018-03-19 14:14
韩国诸闫景（Youn Kyung Je）议员于19日向金融情报分析院（FIU）发起‘特定经融交易报告法修订案’提案。据悉，修订案是为了防止洗钱，要求加密货币交易与普通金融公司一样履行可疑交易报告（STR），高额现金交易报告（CTR），确认客户（CDD·EDD），内部控制等义务。如果违反规定，可能将会面临1亿韩元以下的罚款。另外，加密货币的商号和负责人，账户等应向FIU申报，如果违反此规定将可能会处以营业停止和员工制裁及3000万韩元以下的罚款。与此同时，此项修订案还包括，金融公司如果认为加密货币交易所存在资金洗钱的危险性，将自行选择拒绝与该交易所进行金融交易所。
